Candidatos y empleados
Conoce a fondo a las personas con las que haces negocio.
Ecuachecks automatiza el análisis KYC en Ecuador: verifica identidad, antecedentes penales, denuncias, procesos judiciales, historial educativo, salud, tránsito y listas internacionales, entregando una visión 360° del riesgo de cada persona en menos de 2 minutos.
Candidatos y empleados
Clientes y proveedores
Socios y terceros
Suite de verificación KYC impulsada por IA para personas.
Centraliza la verificación de identidad, antecedentes, procesos judiciales, salud, tránsito y riesgo internacional de tus candidatos, colaboradores, clientes y socios.
Identidad y perfil civil
Antecedentes y procesos judiciales
Educación y listas internacionales
Automatiza las consultas clave de tu proceso KYC
Conecta más de 25 fuentes públicas y listas internacionales para verificar candidatos, colaboradores, socios y clientes con una sola plataforma.
Identidad
Identidad y perfil civil
Verificamos la identidad de la persona por cédula y conectamos fuentes clave como SUPA, MSP y ANT para entender obligaciones de pensiones alimenticias, antecedentes de salud y comportamiento de tránsito relevantes para tu análisis de riesgo.
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Antecedentes
Antecedentes penales y denuncias
Unificamos consultas de antecedentes penales, denuncias en Fiscalía y registros de la Policía Nacional (incluyendo listados de personas más buscadas) para identificar señales de alerta críticas en segundos.
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Judicial
Procesos judiciales
Consultamos procesos judiciales en los que la persona aparece como actor o demandado, por cédula o por nombre, para mapear conflictos legales que puedan impactar su nivel de riesgo.
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Educación
Historial educativo
Validamos títulos de bachiller y estudios superiores mediante búsquedas por cédula, confirmando que la formación declarada por la persona coincide con los registros oficiales.
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Riesgo internacional
Listas de sanciones y riesgo internacional
Contrastamos a la persona contra listas internacionales como OFAC, “Lista Clinton”, FBI, DEA, INTERPOL y listas nacionales de vigilancia, ayudándote a cumplir con estándares de compliance y prevención de lavado.
Solicita tu demo ahoraHaz que tu análisis KYC sea rápido, trazable y escalable
Onboarding más ágil
-88%
de tiempo en la validación de candidatos, colaboradores, socios y clientes frente a procesos manuales.
Reducción de riesgo
+80%
de capacidad para detectar señales de alerta en antecedentes, procesos judiciales y listas de vigilancia.
Ahorro operativo
+90%
menos esfuerzo en revisar por separado antecedentes penales, Fiscalía, SUPA, MSP, ANT, títulos y listas internacionales.
Cumplimiento KYC
Automatiza “Know Your Customer” con evidencias trazables, reportes descargables y criterios de riesgo alineados a tus políticas internas y regulaciones de prevención de lavado.
Lleva tu análisis KYC al siguiente nivel
Automatiza la verificación de personas con IA, más de 25 fuentes públicas y listas internacionales, obteniendo una visión 360° del riesgo en minutos.